El Fiscal de la Ciudad impide que empresas vinculadas a Nuru reciban contratos municipales

SAN FRANCISCO (22 de marzo de 2023) — El fiscal municipal, David Chiu, anunció hoy que inició un proceso de inhabilitación contra Alan Varela, William Gilmartin, ProVen Management Inc. y empresas afiliadas para prohibirles licitar o ser adjudicados contratos con la Ciudad y el Condado de San Francisco. Varela y Gilmartin sobornaron al exdirector de Obras Públicas, Mohammed Nuru, y ambos se declararon culpables de conspiración para cometer fraude electrónico por servicios honestos. Alan Varela, William Gilmartin y ProVen Management Inc. han estado suspendidos desde el 21 de marzo de 2021.

Ahora, el fiscal de la ciudad, Chiu, está buscando órdenes de inhabilitación y ha emitido órdenes de suspensión contra cuatro empresas afiliadas adicionales: Baylands Soil Processing, LLC, Comsa Emte USA Inc., Egbert Enterprises, LLC y Proven Comsa JV.

“Nuestra labor de integridad pública ha expuesto una red de actores corruptos que intentan engañar al sistema y socavar nuestro proceso de contratación a costa de los contribuyentes”, declaró el fiscal municipal David Chiu . “Quiero dejar claro que este comportamiento no se tolerará en San Francisco. Nos aseguraremos de que todos los contratistas de la ciudad cumplan las normas o no se les permitirá trabajar en absoluto”.

Fondo
La inhabilitación es un procedimiento administrativo de cumplimiento que autoriza a la Ciudad a prohibir a los contratistas solicitar o recibir contratos municipales por hasta cinco años. Este proceso puede ser largo y, en ocasiones, requiere una audiencia administrativa antes de que se prohíba a los contratistas acusados ​​de mala conducta recibir fondos municipales. En 2020, el Alcalde y la Junta de Supervisores aprobaron una ley presentada por el ex Fiscal Municipal Dennis Herrera que permite a la Ciudad suspender a los contratistas acusados ​​de mala conducta en un proceso separado, como un caso penal. La suspensión impide inmediatamente a los contratistas recibir fondos municipales mientras se resuelve el proceso separado. La Fiscalía Municipal utilizó esta nueva herramienta de integridad pública para suspender a Alan Varela, William Gilmartin y ProVen Management Inc. antes de solicitar la inhabilitación.

Alan Varela y William Gilmartin fueron presidente y vicepresidente de ProVen Management Inc., respectivamente. A lo largo de los años, ProVen recibió varios contratos públicos de la Ciudad. Agentes del FBI revisaron múltiples comunicaciones sobre un plan de Varela y Gilmartin para obtener contratos públicos a través del Departamento de Obras Públicas para operar una planta de asfalto en terrenos propiedad del Puerto de San Francisco. Varela y Gilmartin pagaron cenas costosas para Nuru y acordaron la compra de un tractor y otros artículos por valor de 40.000 dólares para su rancho. En 2021, tanto Varela como Gilmartin se declararon culpables de conspiración para cometer fraude electrónico por servicios honestos. Varela fue condenado a dos años de prisión federal; Gilmartin aún no ha sido sentenciado.

El proceso de inhabilitación se deriva de la investigación conjunta sobre integridad pública iniciada por el Fiscal y el Contralor de la Ciudad en enero de 2020, poco después de que la fiscalía federal presentara cargos penales contra el exdirector de Obras Públicas, Mohammed Nuru. La investigación ha examinado diversas posibles infracciones legales o de políticas, incluyendo obsequios indebidos a empleados de la Ciudad y acusaciones de que empresas con contratos con la Ciudad canalizaron fondos a través de organizaciones sin fines de lucro para financiar programas y eventos de la Ciudad. La Fiscalía de la Ciudad emitió más de dos docenas de citaciones a diversas empresas y organizaciones sin fines de lucro como parte de la investigación.

Nuru dejó su empleo en la Ciudad después de que la fiscalía federal presentara cargos en su contra, se declaró culpable de fraude electrónico por servicios honestos y fue sentenciado a siete años de prisión federal. Varios otros empleados de alto rango de la Ciudad renunciaron posteriormente, incluyendo al entonces Director del Departamento de Inspección de Edificios, Tom Hui. Las pruebas descubiertas por la Fiscalía de la Ciudad demostraron que Hui había aceptado regalos indebidos, violado la ley de la Ciudad al dar trato preferencial a un promotor inmobiliario y al expedidor de permisos Walter Wong, y abusado de su cargo oficial para ayudar a su hijo y a la novia de este a obtener empleos en la Ciudad. Tom Hui no ha sido acusado de ningún delito.

En junio de 2020, la exdirectora del Equipo Fix-It, Sandra Zúniga, fue acusada de lavado de dinero en relación con el escándalo de sobornos. Posteriormente, fue despedida debido a la mala conducta descubierta en la investigación administrativa del Fiscal Municipal. El exdirector de la Comisión de Servicios Públicos, Harlan Kelly, renunció en noviembre de 2020 después de que la fiscalía federal lo acusara de fraude. Su esposa, la entonces administradora municipal, Naomi Kelly, renunció en enero de 2021. Naomi Kelly no ha sido acusada de ningún delito.

La exdirectora del Departamento de Medio Ambiente, Debbie Raphael, renunció en 2022 después de que una investigación revelara que había solicitado donaciones a la empresa de recolección de basura Recology al tiempo que le otorgaba un lucrativo contrato. Debbie Raphael no ha sido acusada de ningún delito. El mes pasado, Raphael aceptó pagar $4,000 en multas éticas derivadas de las donaciones que aceptó de Recology y de una organización sin fines de lucro que recaudó fondos para su departamento.

La Fiscalía Municipal descubrió cobros excesivos por parte de Recology y logró un acuerdo por más de $100 millones que reembolsó a los contribuyentes y redujo las tarifas. La fiscalía federal presentó cargos penales contra Recology y dos de sus ejecutivos por sobornar a Nuru. El exejecutivo de Recology, Paul Giusti, se declaró culpable de conspiración para sobornar a Nuru, y se espera que el exvicepresidente de Recology, John Porter, sea juzgado en un tribunal federal el próximo mes.

Como parte de la investigación de integridad pública, el Fiscal de la Ciudad inició previamente un proceso de inhabilitación contra AzulWorks, Inc. y su director financiero y vicepresidente, Balmore Hernández.

A Wing Lok “Walter” Wong y sus empresas W. Wong Construction Co., Inc., Green Source Trading, LLC y Alternate Choice, LLC se les prohibió hacer negocios con la Ciudad durante cinco años como parte de un acuerdo negociado con la Ciudad por un valor de $1,7 millones.

El Procurador de la Ciudad también emitió las órdenes de suspensión contra:

• Nick James Bovis y su empresa SMTM Technology, LLC
• Florence Kong y sus empresas SFR Recovery Inc. y Kwan Wo Ironworks Inc.