Luật sư thành phố ngăn chặn các công ty liên kết với Nuru nhận hợp đồng của thành phố.

SAN FRANCISCO (22 tháng 3 năm 2023) — Luật sư Thành phố David Chiu hôm nay thông báo rằng ông đã khởi xướng các thủ tục cấm tham gia đấu thầu hoặc nhận hợp đồng từ Thành phố và Quận San Francisco đối với Alan Varela, William Gilmartin, ProVen Management Inc. và các công ty liên kết. Varela và Gilmartin đã hối lộ cựu Giám đốc Công trình Công cộng Mohammed Nuru và cả hai đều đã nhận tội âm mưu thực hiện gian lận qua điện thoại liên quan đến dịch vụ công. Alan Varela, William Gilmartin và ProVen Management Inc. đã bị đình chỉ kể từ ngày 21 tháng 3 năm 2021.

Hiện tại, Luật sư Thành phố Chiu đang tìm cách áp dụng lệnh cấm tham gia đấu thầu và đã ban hành lệnh đình chỉ hoạt động đối với bốn công ty liên kết khác—Baylands Soil Processing, LLC, Comsa Emte USA Inc., Egbert Enterprises, LLC và Proven Comsa JV.

“Công tác đảm bảo tính liêm chính công cộng của chúng tôi đã vạch trần một mạng lưới các đối tượng tham nhũng đang cố gắng gian lận hệ thống và phá hoại quy trình đấu thầu của chúng ta, gây thiệt hại cho người đóng thuế,” Luật sư Thành phố David Chiu cho biết. “Tôi muốn khẳng định rõ ràng rằng hành vi này sẽ không được dung thứ ở San Francisco. Chúng tôi sẽ đảm bảo tất cả các nhà thầu của Thành phố tuân thủ luật lệ, nếu không họ sẽ bị loại khỏi danh sách nhà thầu.”

Lý lịch
Cấm tham gia đấu thầu là một thủ tục thực thi hành chính cho phép Thành phố cấm các nhà thầu nộp đơn hoặc nhận hợp đồng của Thành phố trong thời hạn tối đa năm năm. Đây có thể là một quá trình kéo dài, đôi khi yêu cầu một phiên điều trần hành chính trước khi các nhà thầu bị cáo buộc vi phạm bị cấm nhận tiền của Thành phố. Năm 2020, Thị trưởng và Hội đồng Giám sát đã thông qua luật do cựu Luật sư Thành phố Dennis Herrera đề xuất, cho phép Thành phố đình chỉ các nhà thầu bị cáo buộc vi phạm trong một thủ tục riêng biệt, chẳng hạn như một vụ án hình sự. Việc đình chỉ ngay lập tức cấm các nhà thầu nhận tiền của Thành phố trong khi thủ tục riêng biệt đó được giải quyết. Văn phòng Luật sư Thành phố đã sử dụng công cụ liêm chính công mới này để đình chỉ Alan Varela, William Gilmartin và ProVen Management Inc. trước khi tiến hành thủ tục cấm tham gia đấu thầu.

Alan Varela và William Gilmartin lần lượt là Chủ tịch và Phó Chủ tịch của ProVen Management Inc. Trong nhiều năm, ProVen đã nhận được một số hợp đồng công từ Thành phố. Các đặc vụ FBI đã xem xét nhiều thư từ liên lạc liên quan đến một âm mưu của Varela và Gilmartin nhằm giành được các hợp đồng công thông qua Sở Công trình Công cộng để vận hành một nhà máy nhựa đường trên khu đất thuộc sở hữu của Cảng San Francisco. Varela và Gilmartin đã trả tiền cho những bữa tối đắt tiền cho Nuru và sắp xếp mua một chiếc máy kéo và các vật dụng khác trị giá 40.000 đô la cho trang trại của Nuru. Năm 2021, cả Varela và Gilmartin đều nhận tội âm mưu thực hiện gian lận qua điện thoại liên quan đến dịch vụ công. Varela bị kết án hai năm tù liên bang; Gilmartin vẫn chưa bị kết án.

Các thủ tục cấm tham gia đấu thầu xuất phát từ cuộc điều tra chung về tính liêm chính công cộng do Văn phòng Luật sư Thành phố và Văn phòng Kiểm toán Thành phố khởi xướng vào tháng 1 năm 2020, ngay sau khi các công tố viên liên bang truy tố hình sự cựu Giám đốc Công trình Công cộng Mohammed Nuru. Cuộc điều tra đã xem xét nhiều vi phạm pháp luật hoặc chính sách tiềm tàng, bao gồm việc tặng quà không đúng quy định cho nhân viên Thành phố và cáo buộc các công ty có hợp đồng với Thành phố đã chuyển tiền thông qua các tổ chức phi lợi nhuận để tài trợ cho các chương trình và sự kiện của Thành phố. Văn phòng Luật sư Thành phố đã ban hành hơn hai chục trát triệu tập tới nhiều công ty và tổ chức phi lợi nhuận khác nhau như một phần của cuộc điều tra.

Nuru đã thôi việc tại Thành phố sau khi các công tố viên liên bang khởi tố ông, nhận tội gian lận dịch vụ trung thực qua điện thoại và bị kết án bảy năm tù liên bang. Một số nhân viên cấp cao khác của Thành phố sau đó cũng đã từ chức, bao gồm cả Giám đốc Sở Kiểm tra Xây dựng lúc bấy giờ là Tom Hui. Bằng chứng do Văn phòng Luật sư Thành phố thu thập cho thấy Hui đã nhận quà bất hợp pháp, vi phạm luật Thành phố bằng cách ưu ái một nhà phát triển và người xúc tiến cấp phép Walter Wong, và lạm dụng chức vụ để giúp con trai và bạn gái của con trai mình có được việc làm tại Thành phố. Tom Hui hiện chưa bị buộc tội hình sự.

Vào tháng 6 năm 2020, cựu Giám đốc Nhóm Khắc phục Sự cố Sandra Zuniga bị buộc tội rửa tiền liên quan đến vụ bê bối hối lộ. Bà sau đó bị sa thải dựa trên những hành vi sai trái được phát hiện trong cuộc điều tra hành chính của Văn phòng Luật sư Thành phố. Cựu Giám đốc Ủy ban Tiện ích Công cộng Harlan Kelly đã từ chức vào tháng 11 năm 2020 sau khi các công tố viên liên bang buộc tội ông gian lận. Vợ ông, khi đó là Quản lý Thành phố Naomi Kelly, đã từ chức vào tháng 1 năm 2021. Naomi Kelly hiện chưa bị buộc tội hình sự.

Cựu Giám đốc Sở Môi trường Debbie Raphael đã từ chức vào năm 2022 sau khi một cuộc điều tra tiết lộ bà đã vận động quyên góp từ công ty xử lý rác thải Recology trong khi trao cho công ty này một hợp đồng béo bở. Debbie Raphael chưa bị buộc tội hình sự. Tháng trước, Raphael đã đồng ý trả 4.000 đô la tiền phạt vi phạm đạo đức liên quan đến những món quà bà nhận từ Recology và một tổ chức phi lợi nhuận gây quỹ cho sở của bà.

Văn phòng Luật sư Thành phố đã phát hiện ra các khoản phí quá cao của Recology và đạt được thỏa thuận dàn xếp trị giá hơn 100 triệu đô la, bồi hoàn cho người tiêu dùng và giảm giá điện. Các công tố viên liên bang đã đệ đơn cáo buộc hình sự chống lại Recology và hai giám đốc điều hành của công ty này vì tội hối lộ Nuru. Cựu giám đốc điều hành của Recology, Paul Giusti, đã nhận tội âm mưu hối lộ Nuru, và cựu Phó Chủ tịch của Recology, John Porter, dự kiến ​​sẽ bị xét xử tại tòa án liên bang vào tháng tới.

Trong khuôn khổ cuộc điều tra về tính liêm chính công, Văn phòng Luật sư Thành phố trước đây đã khởi kiện AzulWorks, Inc. và Giám đốc Tài chính kiêm Phó Chủ tịch của công ty, Balmore Hernandez, về tội cấm vận.

Ông Wing Lok “Walter” Wong và các công ty của ông là W. Wong Construction Co., Inc., Green Source Trading, LLC và Alternate Choice, LLC đã bị cấm giao dịch với Thành phố trong vòng 5 năm như một phần của thỏa thuận dàn xếp trị giá 1,7 triệu đô la với Thành phố.

Luật sư thành phố cũng đã ban hành lệnh đình chỉ đối với:

• Nick James Bovis và công ty SMTM Technology, LLC của ông
• Florence Kong và các công ty của bà, SFR Recovery Inc. và Kwan Wo Ironworks Inc.