市檢察官阻止與Nuru有關聯的公司獲得市政府合同

舊金山（2023年3月22日）—市檢察官大衛邱今日宣布，他已對艾倫·瓦雷拉、威廉·吉爾馬丁、ProVen Management Inc.及其關聯公司啟動取消資格程序，禁止他們參與舊金山市和縣的投標或獲得合約。瓦雷拉和吉爾馬丁曾賄賂前公共工程主管穆罕默德·努魯，兩人均承認串謀實施誠信服務電匯欺詐罪。艾倫·瓦雷拉、威廉·吉爾馬丁和ProVen Management Inc.自2021年3月21日起已被暫停資格。

現在，市檢察官邱正在尋求取消資格令，並已對另外四家關聯公司——Baylands Soil Processing, LLC、Comsa Emte USA Inc.、Egbert Enterprises, LLC 和 Proven Comsa JV——發出暫停令。

「我們的公共廉政工作揭露了一系列腐敗分子企圖欺騙體制、破壞我們的合約流程，損害納稅人的利益，」市檢察官大衛邱表示。 “我要明確指出，舊金山絕不容忍這種行為。我們將確保所有市政府承包商都遵守規則，否則將不被允許參與任何項目。”

背景
取消資格是一項行政執法程序，授權市政府禁止承包商申請或獲得市政府合同，期限最長可達五年。這可能是一個漫長的過程，有時需要舉行行政聽證會，才能禁止被指控行為不當的承包商獲得市政府資金。 2020年，市長和監事會通過了前市檢察官丹尼斯·埃雷拉提出的立法，允許市政府在單獨的訴訟程序（例如刑事案件）中暫停被指控行為不當的承包商的資格。暫停資格會立即禁止承包商在單獨訴訟程序解決之前獲得市政府資金。市檢察官辦公室利用這項新的公共誠信工具，在尋求取消資格之前暫停了艾倫·瓦雷拉、威廉·吉爾馬丁和ProVen Management Inc.的資格。

艾倫·瓦雷拉和威廉·吉爾馬丁分別是ProVen Management Inc.的總裁和副總裁。多年來，ProVen從舊金山市獲得了多項公共合約。聯邦調查局特工審查了多份通信記錄，這些記錄顯示瓦雷拉和吉爾馬丁合謀通過公共工程部贏得公共合同，在舊金山港務局擁有的土地上運營一家瀝青廠。瓦雷拉和吉爾馬丁為努魯支付了昂貴的晚餐費用，並安排為努魯的牧場購買了一台拖拉機和其他價值4萬美元的物品。 2021年，瓦雷拉和吉爾馬丁均承認共謀實施誠信服務電匯詐欺罪。瓦雷拉被判處兩年聯邦監禁；吉爾馬丁尚未被判刑。

此取消資格程序源自於市檢察官和審計長於2020年1月聯合發起的公共誠信調查。此前不久，聯邦檢察官對前公共工程主管穆罕默德·努魯提起刑事訴訟。該調查審查了各種潛在的法律或政策違規行為，包括向市政府僱員贈送不正當禮物，以及指控與市政府簽訂合約的公司透過非營利組織輸送資金，用於資助市政府的項目和活動。作為調查的一部分，市檢察官辦公室向多家公司和非營利組織發出了二十多份傳票。

努魯在聯邦檢察官對其提起訴訟後離開了市政府，他承認犯有誠信服務電匯欺詐罪，並被判處七年聯邦監禁。隨後，包括時任建築檢查局局長湯姆·惠在內的多名市府高級官員也相繼辭職。市檢察官辦公室發現的證據表明，惠收受了不正當的禮物，違反了市法律，給予開發商和許可證辦理員沃爾特·王特殊待遇，並濫用職權幫助其子及其女友獲得市政府職位。湯姆·惠目前尚未被指控犯罪。

2020年6月，前「整改小組」主任桑德拉·祖尼加（Sandra Zuniga）因涉嫌洗錢被起訴，該案與賄賂醜聞有關。隨後，她因市檢察官行政調查中發現的不當行為而被解僱。前公共事業委員會主任哈蘭·凱利（Harlan Kelly）在聯邦檢察官指控其犯有欺詐罪後於2020年11月辭職。他的妻子，時任市行政長官的娜歐蜜凱利（Naomi Kelly）於2021年1月辭職。娜奧米凱利尚未被指控犯罪。

前環境部主任黛比·拉斐爾 (Debbie Raphael) 於 2022 年辭職，此前一項調查顯示，她在授予垃圾處理公司 Recology 一份利潤豐厚的合約的同時，還向該公司索取捐款。黛比·拉斐爾尚未被指控犯罪。上個月，拉斐爾同意支付 4000 美元的道德罰款，這筆罰款源於她接受了 Recology 和為她所在部門籌款的非營利組織的禮物。

市檢察官辦公室發現Recology公司有超額收費行為，並達成了一項超過1億美元的和解協議，用於補償用戶損失並降低電費。聯邦檢察官對Recology公司及其兩名高階主管提起刑事訴訟，指控他們賄賂Nuru公司。 Recology公司前高層保羅·朱斯蒂已承認串謀賄賂Nuru公司，而Recology公司前副總裁約翰·波特預計將於下個月在聯邦法院受審。

作為公共誠信調查的一部分，市檢察官先前對 AzulWorks 公司及其財務長兼副總裁 Balmore Hernandez 提起了取消資格程序。

根據與市政府達成的價值 170 萬美元的和解協議，黃永樂（Walter Wong）及其公司 W. Wong Construction Co., Inc.、Green Source Trading, LLC 和 Alternate Choice, LLC 被禁止在五年內與市政府進行業務往來。

市檢察官也對以下人員發出了停職令：

• Nick James Bovis 和他的公司 SMTM Technology, LLC
• Florence Kong及其公司SFR Recovery Inc.和Kwan Wo Ironworks Inc.