Luật sư thành phố ngăn chặn một tổ chức phi lợi nhuận nhận tiền tài trợ từ thành phố sau khi cuộc điều tra phát hiện ra âm mưu lừa đảo thành phố.

SAN FRANCISCO (27 tháng 2 năm 2024) — Luật sư Thành phố David Chiu hôm nay thông báo rằng ông đã khởi xướng thủ tục cấm tham gia đấu thầu và ngay lập tức đình chỉ hoạt động của Drew Jenkins, Susan Murphy và Trung tâm Tài nguyên Cộng đồng J&J, ngăn chặn họ tham gia đấu thầu hoặc nhận các hợp đồng hoặc tài trợ của Thành phố. Một cuộc điều tra chung với Văn phòng Kiểm toán cho thấy Jenkins và các cộng sự đã gian lận Thành phố bằng cách thường xuyên nộp hóa đơn giả, tính phí kép theo nhiều khoản tài trợ và yêu cầu hoàn trả các khoản chi phí không hợp lệ như rượu, xì gà và thuê xe máy.

“Ông Drew Jenkins đã thực hiện một âm mưu trắng trợn và cố ý nhằm lừa đảo Thành phố và người đóng thuế,” Luật sư Thành phố Chiu cho biết. “Hãy xem đây là lời cảnh báo cho tất cả những kẻ xấu đang tìm cách lợi dụng nguồn lực công cộng của chúng ta. Chúng tôi sẽ phát hiện ra hành vi sai trái của các người, cắt giảm nguồn tài trợ và buộc các người phải chịu trách nhiệm. Tôi đánh giá cao sự hợp tác của Văn phòng Kiểm toán trong những vấn đề này, cũng như nhiều nhân viên Thành phố và các tổ chức phi lợi nhuận đã lên tiếng về những hành vi sai trái mà họ chứng kiến.”

“Các nhà thầu cố tình coi thường các quy định là một vết nhơ đối với dịch vụ công cộng và không nên có cơ hội như những người tuân thủ các quy tắc ứng xử công bằng,” Kiểm toán viên Ben Rosenfield cho biết. “Đối với mỗi cá nhân cố gắng gian lận hệ thống, có rất nhiều người lao động chăm chỉ khác đang làm việc tốt – sự sẵn lòng lên tiếng tố cáo những kẻ xấu của họ vừa vô cùng quý giá, vừa là minh chứng cho thấy chính phủ đang hoạt động hiệu quả.”

Lý lịch
Trung tâm Tài nguyên Cộng đồng J&J là một tổ chức phi lợi nhuận có trụ sở tại San Francisco, được thành lập vào năm 2018 bởi Jenkins và người mẹ quá cố của ông, với sứ mệnh đã nêu là “thu thập và cung cấp thông tin cũng như các dịch vụ phúc lợi công cộng trực tiếp cho thanh thiếu niên và các gia đình khó khăn”. Drew Jenkins đã giữ chức vụ Giám đốc Điều hành hoặc Tổng Giám đốc của J&J kể từ khi thành lập.

Trong vài năm qua, J&J đã nhận được nguồn tài trợ công từ bốn sở ban ngành của thành phố với tư cách là người nhận tài trợ trực tiếp hoặc nhà thầu phụ:

• Ủy ban Nhân quyền (HRC) đã cung cấp nguồn tài trợ trực tiếp cho J&J thông qua chương trình tài trợ Sáng tạo Cộng đồng Dream Keeper's Initiative.
• Sở Y tế Công cộng (DPH) đã cung cấp kinh phí tài trợ cho tổ chức phi lợi nhuận địa phương FACES SF thông qua chương trình tài trợ ứng phó COVID-19 của Sở. FACES SF đã thuê J&J làm nhà thầu phụ.
• Văn phòng Phát triển Nhà ở và Cộng đồng của Thị trưởng (MOHCD) đã tài trợ hai khoản trợ cấp hỗ trợ sự kiện cộng đồng Ngày Gia đình thường niên của J&J.
  • MOHCD cung cấp kinh phí tài trợ cho tổ chức phi lợi nhuận nhà ở giá rẻ Mercy Housing thông qua chương trình tài trợ Trung tâm Thanh niên Sunnydale. Mercy Housing đã thuê J&J làm nhà thầu phụ. Ngoài kinh phí tài trợ cho việc tổ chức Ngày hội Gia đình, Jenkins còn nhận được mức lương tại Mercy Housing do MOHCD cấp.
  • MOHCD cung cấp kinh phí tài trợ cho tổ chức phi lợi nhuận Boys & Girls Clubs of San Francisco thông qua chương trình Learning with Community – Sunnydale. Boys & Girls Clubs of San Francisco đã thuê J&J làm nhà thầu phụ.
• Văn phòng Phát triển Nguồn nhân lực Kinh tế (OEWD) cung cấp kinh phí tài trợ cho Mercy Housing để xây dựng Trung tâm Phát triển Kinh tế và Trung tâm Việc làm Khu phố. Mercy Housing đã thuê J&J làm nhà thầu phụ.

Trong trường hợp J&J là nhà thầu phụ, Jenkins sẽ gửi yêu cầu chi phí cho bên nhận tài trợ chính, bên này sẽ phê duyệt các hóa đơn hoàn trả của Jenkins và sau đó yêu cầu bộ phận của Thành phố thanh toán các khoản chi phí đã được phê duyệt như một khoản mục trong yêu cầu chi phí lớn hơn.

Bắt đầu từ năm 2021, Jenkins đã tìm cách chiếm đoạt bất hợp pháp ít nhất 100.000 đô la từ Thành phố thông qua việc lặp đi lặp lại nhiều lần các hành vi như lập hóa đơn giả mạo, tính phí trùng lặp và hoàn trả các khoản chi phí không hợp lệ.

Hóa đơn giả
Là một nhân viên của Mercy Housing, Jenkins chịu trách nhiệm tiếp nhận và phê duyệt các hóa đơn được gửi trực tiếp đến Mercy Housing từ các nhà cung cấp yêu cầu thanh toán cho các dịch vụ đã cung cấp hoặc hàng hóa đã mua liên quan đến Trung tâm Thanh thiếu niên Sunnydale. Điều này cho phép Jenkins tiếp cận với vô số hóa đơn hợp lệ của nhà cung cấp mà anh ta có thể sao chép hoặc chỉnh sửa.

Năm 2021, Susan Murphy giữ chức Thư ký của J&J, và từ ngày 12 tháng 1 năm 2023, bà giữ chức Giám đốc Tài chính kiêm Thư ký của J&J. Trong cùng thời gian đó, Susan Murphy làm việc tại FACES SF và đã phê duyệt hơn 20 hóa đơn giả mạo mà Jenkins gửi cho FACES SF để được hoàn trả theo chương trình tài trợ COVID của DPH.

Jenkins đã nộp hóa đơn thanh toán từ hai công ty cung cấp dịch vụ ăn uống khác nhau. Một công ty đã gửi hóa đơn cho Jenkins để cung cấp bữa ăn cho một sự kiện riêng tư, và ông ta cũng nhận được hóa đơn từ một công ty khác trong khuôn khổ nhiệm vụ chính thức của mình tại Mercy Housing. Ông ta đã lấy các hóa đơn gốc và sửa đổi chúng để trông giống như các khoản mua thực phẩm cho chương trình tiêm chủng và các sự kiện dành cho nhân viên. Jenkins đã nộp các hóa đơn giả này cho FACES SF theo chương trình tài trợ COVID của DPH, và Murphy đã chấp thuận chúng.

Jenkins và Murphy đã thuê Abbey Party Rents cung cấp thiết bị cho thuê tiệc cho một sự kiện của J&J, sự kiện này không liên quan đến FACES SF và khoản tài trợ COVID của DPH. Hóa đơn gốc từ Abbey Party Rents có giá 312 đô la cho việc thuê bàn ​​ghế và cho thấy người đặt hàng là Susan Murphy, yêu cầu "dru" đến lấy. Jenkins đã sao chép hóa đơn gốc, sửa đổi nó, tăng tổng số tiền lên 762 đô la và gửi hóa đơn giả này cho FACES SF theo khoản tài trợ COVID của DPH. Murphy, thay mặt FACES SF, đã chấp thuận việc hoàn trả khoản tiền từ hóa đơn giả của Abbey Party Rents do J&J gửi, mặc dù biết đó là hóa đơn giả vì chính bà đã đặt hàng ban đầu với Abbey Party Rents.

Ngoài ra, Jenkins đã nộp sáu hóa đơn giả cho FACES SF theo chương trình tài trợ COVID của DPH để yêu cầu hoàn trả chi phí cho thiết bị bảo hộ cá nhân (PPE) được cho là đã phân phát cho cư dân Sunnydale. Các hóa đơn này ghi sai rằng PPE được mua từ Cơ quan Nhà ở San Francisco, nhưng Cơ quan Nhà ở chưa bao giờ bán PPE cho các tổ chức phi lợi nhuận như J&J.

Tổng cộng, J&J đã nhận trái phép 81.111 đô la theo khoản tài trợ COVID của DPH, tương đương khoảng 23% tổng số tiền tài trợ phụ 350.000 đô la từ FACES SF dành cho J&J.

Mercy Housing và FACES SF đã hợp tác đầy đủ với cuộc điều tra của Thành phố, và cả hai đều không phải chịu lệnh cấm tham gia hoạt động hoặc lệnh đình chỉ mà Thành phố đang yêu cầu. Ông Jenkins không còn làm việc cho Mercy Housing, và ông Murphy cũng không còn làm việc cho FACES SF.

Hai suất chiếu
J&J tổ chức sự kiện cộng đồng thường niên mang tên Ngày Hội Gia Đình tại khu phố Sunnydale. Một phần kinh phí cho Ngày Hội Gia Đình đến từ MOHCD thông qua hai khoản tài trợ—một cho Mercy Housing và một cho Boys & Girls Clubs of San Francisco. Theo các khoản tài trợ này, nhà thầu phụ J&J sẽ nhận được một khoản tiền cố định để trang trải chi phí nhân sự và các chi phí khác.

Ngoài việc nhận được khoản hoàn trả hợp lệ cho Ngày Hội Gia Đình theo hai khoản tài trợ của MOHCD, Jenkins còn đệ trình các khoản chi phí Ngày Hội Gia Đình tương tự để được hoàn trả cho FACES SF theo khoản tài trợ COVID của DPH. Các khoản hoàn trả này bao gồm chi phí giải trí, trang phục quảng bá và thực phẩm. Việc lập hóa đơn kép này dẫn đến việc Jenkins nhận được tài trợ hai lần cho cùng một khoản chi phí từ nhiều phòng ban khác nhau của Thành phố.

Các khoản chi phí cho Ngày Gia đình không đủ điều kiện được hoàn trả theo chương trình trợ cấp COVID và không có mối liên hệ hợp lý nào với việc giảm lây truyền COVID-19. Ông Murphy đã phê duyệt nhiều hóa đơn này khi còn là nhân viên của FACES SF.

Jenkins cũng tìm cách sử dụng khoản tài trợ của HRC để giúp chi trả cho các khoản phí của Ngày hội Gia đình, chẳng hạn như thuê đồ nội thất và thiết bị sân khấu và âm thanh.

Tổ chức Boys & Girls Clubs of San Francisco đã hợp tác đầy đủ với cuộc điều tra của Thành phố và không phải chịu lệnh cấm hoạt động hoặc lệnh đình chỉ mà tổ chức này đang yêu cầu.

Chi phí không đủ điều kiện
HRC đã cung cấp khoản tài trợ trực tiếp cho J&J cho một chương trình có tên Locked Tight, một chương trình phòng chống bạo lực tại khu phố Sunnydale. Theo các điều khoản của khoản tài trợ từ HRC, các chi phí liên quan đến ăn uống và đi lại bị loại trừ cụ thể, nhưng Jenkins đã yêu cầu được hoàn trả từ khoản tài trợ của HRC cho những chi phí không đủ điều kiện này. Jenkins đã yêu cầu được hoàn trả cho một chai rượu bourbon và xì gà mua từ một cửa hàng rượu ở Atlanta trong một chuyến tham quan trường đại học. Ông cũng yêu cầu được hoàn trả chi phí thuê xe máy ở Lake Tahoe.

Jenkins cũng đã lập hóa đơn các khoản chi phí không hợp lệ cho việc thuê xe tự lái và xe đạp điện từ quỹ hỗ trợ COVID của DPH và quỹ hỗ trợ Trung tâm Thanh thiếu niên của MOHCD.

Cấm tham gia đấu thầu và đình chỉ thi đấu
Cấm tham gia đấu thầu là một thủ tục thực thi hành chính cho phép Thành phố cấm các nhà thầu nộp đơn hoặc nhận hợp đồng hoặc tài trợ của Thành phố trong thời hạn tối đa năm năm. Cá nhân hoặc doanh nghiệp sẽ bị cấm tham gia đấu thầu nếu bị phát hiện có “hành vi cố ý sai phạm” liên quan đến bất kỳ khoản tài trợ hoặc hợp đồng nào. J&J, Jenkins và Murphy đã nộp các yêu cầu bồi thường sai sự thật, vi phạm Bộ luật Hành chính San Francisco và Đạo luật Khiếu nại Sai sự thật của California. Điều này cấu thành hành vi cố ý sai phạm và là căn cứ để cấm tham gia đấu thầu.

Cùng với các cáo buộc và khiếu nại nhằm mục đích cấm tham gia đấu thầu, Luật sư Thành phố Chiu đã đệ trình Lệnh Đình chỉ đối với J&J, Jenkins và Murphy. Lệnh Đình chỉ có hiệu lực ngay lập tức và ngăn chặn các đơn vị này nhận được nguồn tài trợ từ Thành phố. Việc đình chỉ sẽ được duy trì cho đến khi thủ tục cấm tham gia đấu thầu được giải quyết. Việc đình chỉ ngay lập tức là cần thiết trong trường hợp này vì các vi phạm luật dân sự nhắm vào một thực thể chính phủ và có liên quan đến khả năng hoặc năng lực thực hiện dịch vụ một cách trung thực của Nhà thầu.

Mẹo
Bất kỳ thành viên nào của công chúng đều có thể báo cáo các cáo buộc về hoạt động công cộng không đúng mực hoặc bất hợp pháp cho Chương trình Bảo vệ Người tố giác của Thành phố tại sf.gov/whistleblower-program . Chương trình này, do Văn phòng Kiểm toán quản lý, thường hợp tác với Văn phòng Luật sư Thành phố trong các cuộc điều tra.