Luật sư thành phố thu hồi được 1,425 triệu đô la từ kỹ sư Rodrigo Santos vì âm mưu gian lận.

SAN FRANCISCO (24 tháng 7 năm 2025) — Luật sư thành phố David Chiu hôm nay thông báo rằng ông đã đạt được thỏa thuận dàn xếp trị giá 1,425 triệu đô la với Rodrigo Santos, Albert Urrutia và công ty kỹ thuật xây dựng của họ, Santos & Urrutia Inc. Rodrigo Santos cũng bị cấm giữ giấy phép kỹ sư trong vòng 5 năm.

Thỏa thuận dàn xếp này xuất phát từ vụ kiện năm 2018 do Văn phòng Luật sư Thành phố đệ trình chống lại Santos, Urrutia, doanh nghiệp của họ, các nhà thầu và khách hàng vì tội lừa đảo Thành phố, nộp các bản kế hoạch sai sự thật và gây nguy hiểm cho công chúng bằng cách đào bới dưới các ngôi nhà ở San Francisco mà không có giấy phép. Kế hoạch tinh vi này được thiết kế để né tránh sự giám sát và đẩy nhanh quá trình xây dựng, tạo lợi thế cạnh tranh bất hợp pháp cho Santos và các cộng sự của ông so với các doanh nghiệp tuân thủ pháp luật khác. Qua quá trình điều tra sâu rộng, Văn phòng Luật sư Thành phố đã phát hiện ra các hoạt động đào bới trái phép, các tài liệu và báo cáo giả mạo, việc sử dụng nhà thầu không có giấy phép, những lời nói dối trắng trợn với các cơ quan Thành phố và gian lận séc. Cuộc điều tra này đã dẫn đến các cáo buộc hình sự đối với Santos và một bị cáo khác.

“Rodrigo Santos đã lừa đảo khách hàng và thành phố,” luật sư thành phố Chiu cho biết. “Santos đã tiếp tay cho các hoạt động khai quật trái phép, tạo ra các mối nguy hiểm về an toàn và gây rủi ro cho khách hàng cũng như hàng xóm của họ. Và, Santos đã thu lợi đáng kể từ tất cả những hành vi bất hợp pháp này. Thỏa thuận dàn xếp này mang lại sự minh bạch cho vụ việc và sẽ không thể thực hiện được nếu không có sự nỗ lực không ngừng của các luật sư và điều tra viên tại Văn phòng Luật sư Thành phố, những người đã dành nhiều năm để vạch trần những hành vi sai trái của Santos.”

Lý lịch
Santos, Urrutia và các cộng sự đã tham gia vào các hành vi gian lận quy mô lớn nhằm lách luật tiểu bang và địa phương, đánh lừa các phòng ban của Thành phố và tránh sự quản lý và giám sát của các phòng ban này. Sau quá trình điều tra sâu rộng, Văn phòng Luật sư Thành phố đã đệ đơn kiện dân sự vào năm 2018 chống lại Santos, Urrutia, Santos & Urrutia Inc, cùng các khách hàng và nhà thầu đã thông đồng với họ trong kế hoạch bất hợp pháp, cáo buộc rằng họ đã vi phạm nhiều luật tiểu bang và địa phương và gây ra mối nguy hại công cộng bằng cách gây nguy hiểm cho người dân thông qua các công trình xây dựng trái phép quy mô lớn.

Santos đã biển thủ hơn 420.000 đô la từ chính khách hàng của mình bằng cách hướng dẫn họ ký vào những tấm séc trắng dành cho các phòng ban của thành phố, chẳng hạn như Sở Kiểm tra Xây dựng (DBI), để thanh toán phí cấp phép hoặc các khoản phí khác. Sau đó, Santos điền số tiền vào, sửa đổi thông tin người nhận và gửi séc vào tài khoản ngân hàng cá nhân của mình. Thỉnh thoảng, Santos đổi tên người nhận từ “DBI” thành “RODBIGO SANTOS”. Vụ trộm này liên quan đến hơn 200 tấm séc trong vòng ba năm. Điều tra viên Carol Stuart thuộc Văn phòng Luật sư Thành phố là người đầu tiên phát hiện ra vụ làm giả séc, từ đó dẫn đến các cuộc điều tra hình sự về mạng lưới hoạt động bất hợp pháp của Santos.

Để né tránh sự giám sát của cơ quan quản lý và tạo lợi thế cạnh tranh cho doanh nghiệp của mình, Santos thường xin được các giấy phép xây dựng đơn giản, "không cần thủ tục phức tạp" từ phía chính quyền thành phố, và sau đó khách hàng của Santos sẽ lợi dụng điều này để tiến hành các công trình xây dựng và đào bới quy mô lớn vượt xa phạm vi của giấy phép. Tại một số khu đất, công tác đào bới trái phép đã làm suy yếu nền móng của các khu đất lân cận.

Các bị cáo đã nộp các báo cáo kiểm tra đặc biệt giả mạo và gian lận, xác nhận sai sự thật về chất lượng và độ an toàn của vật liệu xây dựng và công việc đã hoàn thành tại các bất động sản để tránh thời gian, chi phí và sự giám sát liên quan đến việc thuê các thanh tra viên đặc biệt thực sự. Bị cáo Peter Schurman, một kỹ thuật viên kỹ sư, đã bị truy tố hình sự về hành vi này.

Một bị cáo, một nhà thầu có giấy phép bị thu hồi, đã hợp tác với Santos và những người khác trong nhiều dự án, gây ra rủi ro an toàn đáng kể cho công nhân xây dựng trên các dự án này. Các bị cáo thậm chí còn gian lận bằng cách sử dụng danh tính của các nhà thầu có giấy phép và chiếm đoạt trái phép giấy phép đào hào/đào đất của Cơ quan Quản lý An toàn và Sức khỏe Nghề nghiệp California (OSHA) để giả vờ rằng các nhà thầu đủ điều kiện đang làm việc trên các dự án trong khi thực tế không phải vậy.

Hoạt động gian lận được đề cập trong vụ kiện liên quan đến chín bất động sản nằm tại các địa chỉ 147 Marietta Drive, 107 Marietta Drive, 457 Roosevelt Way, 601A Fell Street, 1945 Green Street, 2030 Vallejo Street, 1740 Jones Street, 1672-1674 Great Highway và 2050 Jefferson Street.

Vụ kiện của Thành phố cáo buộc hành động của các bị cáo đã vi phạm các quy định về xây dựng và quy hoạch của San Francisco, Luật Cạnh tranh không lành mạnh của California và Luật Nhà ở của tiểu bang. Thành phố cũng cáo buộc rằng các bị cáo đã tạo ra mối nguy hại công cộng với các công trình xây dựng không an toàn, gây nguy hiểm cho người lao động và công chúng.

Ngày 3 tháng 6 năm 2025, Thành phố đã đạt được thỏa thuận dàn xếp trị giá 1,425 triệu đô la với Rodrigo Santos, Albert Urrutia và công ty kỹ thuật xây dựng của họ, Santos & Urrutia Inc. Trong những năm qua, Thành phố đã đạt được các thỏa thuận dàn xếp khác với hầu hết các bị đơn ban đầu. Vụ kiện dân sự chống lại Kevin O'Connor, một khách hàng của Santos và là bị đơn cuối cùng còn lại trong vụ kiện, đã kết thúc vào ngày 17 tháng 6 năm 2025, và các bên đang chờ phán quyết của Tòa án.

Kết quả cuộc điều tra và vụ kiện của Văn phòng Công tố Thành phố đã dẫn đến việc FBI truy tố hình sự Rodrigo Santos. Ông ta đã nhận tội hối lộ và gian lận, và bị kết án 30 tháng tù giam vào tháng 8 năm 2023.

Trong nhiều năm qua, các nhân viên của Văn phòng Luật sư Thành phố gồm Frances Arnold, Jennifer Choi, Wade Chow, Elizabeth Coolbrith, Peter Keith, Yvonne Meré, Renée Rosenblit, Hunter Sims, Keslie Stewart, Carol Stuart và Chris Whitman, cùng với các cựu nhân viên khác, đã nỗ lực giải quyết vấn đề này để buộc Santos và các cộng sự phải chịu trách nhiệm về hành vi vi phạm pháp luật.

Vụ kiện là City and County of San Francisco, et al. v. Santos & Urrutia Associates, Inc., et al., Tòa án cấp cao San Francisco, Số vụ án CGC-18-569923.