También necesitamos saber sobre cualquier persona o entidad comercial que:

Estas personas y entidades no necesitan someterse a verificaciones de antecedentes.

No debe informarnos sobre ninguna persona o entidad comercial si:

Ya nos has hablado de esa persona como propietario
La entidad comercial es un fondo mutuo diversificado, un fideicomiso ciego o un instrumento similar
El interés es como un acreedor, que tiene derecho de retención, gravamen o gravamen sobre la propiedad
Es un préstamo de un banco, institución financiera o entidad gubernamental

Si no está seguro de si necesita incluir a un inversor en su lista, es mejor que nos lo diga.